“浙江制造”自评报告

  

 

浙江夜光明光电科技股份有限公司

2022年“浙江制造”认证

 

自评报告

 

 

 

 

 

二0二二年9月

 

目 录

1 术语/释义        

1.1 公司/部门简称        

1.2 释义        

1.3 术语        

2 组织概述        

2.1 组织简介        

2.2 公司主要产品、服务及交付方式        

3 公司产品和服务的基本特征        

3.1 品质卓越        

3.2 自主创新        

3.3 产业协同        

3.4 社会责任        

4.0 公司环境和战略        

4.1 战略制订        

4.2 理解相关方的需求和期望        

4.3 确定管理体系的范围        

5 领导作用        

5.1 领导作用和承诺        

4.4 管理体系及其过程        

5.2 方针        

5.3 公司各部门的岗位、职责和权限        

5.4 组织治理        

5.5社会责任        

6 策划        

6.1 应对风险和机遇的措施        

6.2 目标及其实现的策划        

6.3 变更的策划        

7 支持        

7.1 资源        

7.2 能力        

7.3 意识        

7.4 沟通与信息交流        

7.5 成文信息        

8运行        

8.1 运行的策划和控制        

8.2 产品和服务的要求        

8.3 产品和服务的设计和开发        

8.4 外部提供过程、产品和服务的控制        

8.5 产品和服务的提供        

8.6 产品和服务的放行        

8.7 不合格输出的控制        

8.8 应急准备和响应        

9 绩效评价        

9.1 监视、测量、分析和评价        

9.2 内部审核        

9.3 管理评审        

10 改进        

10.1 总则        

10.2 不合格、事件调查、纠正措施        

10.3 持续改进        

附录 1浙江制造管理体系职责分配表        

附件2：各部门战略目标分解        

 

 

 

 

1 术语/释义

1.1 公司/部门简称

浙江夜光明光电科技股份有限公司，以下简称公司；

各部门设置见公司结构图（图2.1-1）；

1.2 释义

ISO9001、ISO14001、ISO45001等标准中的术语和定义适用于本报告。

1.3 术语

1）创新

以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向，利用现有的知识和物质，在特定的环境中，本着理想化需要为满足社会需求，而改进或创造新的事物、方法、元素、路径、环境，并能获得一定有益效果的行为。

2）创新能力

创新能力是技术和各种实践活动领域中不断提供具有经济价值、社会价值、生态价值的新思想、新理论、新方法和新发明的能力。

3）新型能力

为适应快速变化的环境，不断形成新的竞争优势，整合、建立、重构组织的内外部能力，实现能力改进的结果。

4）产业协同

在产业链的不同环节间通过流程、价格、信息等一系列要素的设置，实现产业链的高效运转。

5）品牌

能为组织带来溢价、产生增值的一种无形资产。

 

2 组织概述

2.1 组织简介

浙江夜光明光电科技股份有限公司创建于2005年08月，注册资金4330万元，于2015年10月23日在新三板成功挂牌上市，股票代号：833841，现已列入台州经济开发区拟主板上市企业培育名单、台州市瞪羚企业，公司经过十多年的发展，已经成为国内反光材料行业中规模最大的研发、制造、销售企业之一。公司现有职工400余人。

夜光明股份是一家专业生产反光新材料的国家高新技术企业，是中国反光新材料领域的排头兵企业之一。主要产品为高性能的反光材料，产品的主要用途是安全防护，可有效的减少道路交通安全事故，减少财产损失、降低人身伤害。

2020年 08月，再次通过浙江省“AAA”守合同重信用企业认证。2020年 12月，公司被拟认定为浙江省 2020年第一批高新企业名单公示。

2021年07月，公司通过“GB/T29490-2013”知识产权管理体系认证，2021年11月，公司通过“GRS 全球回收标准”认证，2021年11月，公司再次通过三体系监督审核，2021年12月，公司拟认定为台州市专精特新“小巨人”企业，2021年12月，公司技术中心通过浙江省企业技术中心认定。公司的产品研发水平、技术创新能力、产品检测能力处于行业先进水平，目前已拥有发明专利8项（欧盟1项）、实用新型专利26项、外观专利66项。

公司未来主要进行高性能反光材料的研制，并广泛应用于户外广告、体育用品、休闲用品、时尚服装、时尚饰品等相关领域。

公司当前产品广泛应用于安全防护、户外广告、体育用品、休闲用品、时尚服装、时尚饰品等相关领域。我们的反光材料产品各项指标采用欧洲EN ISO 20471:2013标准，车身反光标志通过了中国国家强制性产品认证（3C认证），企业标准化工作良好，符合GB/T15496-2003、GB/T15497-2003、GB/T19458-2003国家标准要求。

产品出口到美国、欧盟、韩国、东南亚等世界50多个国家和地区。公司以优秀的产品质量和售后服务，赢得了用户的广泛信赖和支持。

夜光明股份是一家抱负远大、奋发进取的现代化企业，坚持以“诚信、精品、创新、互利”为经营宗旨，以“引导、聚焦客户需求，为客户提供有竞争力的解决方案，全心全意为相关方创造最大价值，铸造安全世界，分享阳光生活”为企业使命，为广大用户提供优质的产品和服务，将安全、时尚带给全人类！力争成为“客户赢、员工赢、社会赢、企业赢”的四赢优质企业！

企业使命：“夜行更安全，生活更亮丽”。

愿景：“成为反光行业持续领跑者”。

价值观：“成就客户、人尽其才、分享共赢、求真务实”。

经营理念：“诚信、精品、创新、互利”。

公司总体战略方向：

在对公司内外部环境分析基础上，公司依托台州“制造之都”的地域优势和公司高管人员独特的企业家精神，整合社会资源，实现管理创新，在未来三到五年内把公司发展成为国内反光材料最具竞争力公司。

2021年，浙江夜光明光电科技股份有限公司启动了2022年-2026年的发展战略规划，主要内容涉及：

1.战略总目标：2024年完成销售目标23亿。

2.公司从成立至今至实现战略总目标的发展路线如下：

2005.08 成立浙江夜光明光电科技股份有限公司

2015.09 评为“省级高新技术企业研究开发中心”

2015.10 新三板成功挂牌上市

2016.05 “YGM reflective”品牌评为台州市著名商标

2016.08 荣获浙江省AA级“守合同重信用”企业

2017.04 “YGM”牌安全防护制品评为台州名牌产品

2017.08 通过“浙江省夜光明反光材料研究院”

2017.11 被台州市政府评为“台州市瞪羚企业”

2017.12 再次被评为“国家级高新技术企业”

2018.07 首次被评定为“AAA”守合同重信用企业

2018.11  被认定为台州市专利示范企业，同月公司反光材料被认定为浙江名牌产品

2018.12  公司研究中心被认定为省级研究院

2019.01 公司被认定为浙江省知名商号，获得台州经济开发区质量奖荣誉

2020.08  再次通过浙江省“AAA”守合同重信用企业认证

2020.12  公司被拟认定为浙江省 2020年第一批高新企业名单公示。

2021.07  公司通过“GB/T29490-2013”知识产权管理体系认证

2021.11  公司通过“GRS 全球回收标准”认证

2021.11  公司再次通过三体系监督审核

2022.01  公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业；

2022.01  公司获得一种自行车轮胎用可硫化反光布发明专利授权；

2022.02  公司获得2021年度“浙江出口名牌”荣誉；

2022.03  公司获得2021年度“台州出口名牌”荣誉

 

 

 

 

战略达成阶段（2024－2026年）：

夜光明公司目标要成为反光材料行业最具竞争力的公司，能够提供专业技术方案并能为顾客提供问题解决方案的优秀供应商。

图2.1-1 浙江夜光明光电科技股份有限公司组织机构图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 公司主要产品、服务及交付方式

根据行业的特点，通过对市场的综合研究分析，公司从多角度对行业市场和顾客进行解剖细分，并根据公司的战略及自身的竞争优势，确定目标顾客和市场。

表2.2-1 按顾客群分类

 

 

 

图2.2-1 营业执照

 

 

 

 

 

3 公司产品和服务的基本特征

3.1 品质卓越

浙江夜光明光电科技股份有限公司推行6S，建立6S巡检小组，通过培训灌输6S理念，并对车间、办公区域进行全面整改，经过多年的实践，企业环境整洁，员工习惯良好，将此管理理念已融入到企业文化之中，成为每个员工的工作习惯，作为基础管理工作的一部分，并为其他管理活动提供支持。

公司将持续在信息化、自动化上加大投入，逐步对现有的软硬件进行升级改造，目前公司也在加大自动化设备投入，后期将向智能车间的目标迈进。未来几年将实现全程的质量信息自动采集与可视化管理，实现从供方管理、物料采购、产品制造过程直到入库交付以及各岗位操作人员信息的全程即时可追溯，使公司在质量管理水平上实现质的飞跃。

公司秉承“没有落后的产业，只有落后的技术”，“科技是第一生产力”，积极与科研院校合作，不断提升技术创新能力。公司是国家高新技术企业，目前拥有有效专利94项，其中实用新型专利28项，外观专利66项。

公司质量管理严格遵守国家法规和标准，实施并通过ISO 9001质量管理体系认证，不断完善质量管理过程，通过技能比赛、推荐考核等程序，进行岗位调整，扩大质检团队，增强质量管理的力量。同时，把质检人员分配到车间各工序，实行定人定岗定责，并将质量考核作为车间和车间员工月绩效考核评比的重要内容。对外加工点，公司实行分片管理，每一片多安排专职质检人员，加强生产过程控制、监管和技术指导，全方位保证产品质量合格率。

公司在同行业中具有先进的生产和检测设备。为了实现公司的长短期发展战略，提高产品质量和国内外市场占有率，引进了先进的自动化精益生产线。公司产品先进指标及先进设备设施见下表。

表 3.1-1 技术先进性指标

产品类型	关键技术	技术水平/意识
A类	突出在家庭洗涤情况下反光织物的高强度、耐用等物理性能，采用涂布树脂和布珠的生产工艺，保证材料技术指标的一致性。	国内领先水平
B类	突出在工业水洗情况下反光织物的 高强度、耐用等物理性能，采用涂布树脂和布珠的生产工艺，保证材料技术指标的一致性。	国内领先水平

 

 

表 3.1-2公司部分核心设备与设施

使用车间	先进设备名称	设备用途	数量	设备领先水平
花布车间	彩色镀膜机	花布各种色彩的反光点缀	1	国内先进
制品车间	冷光刻标机	无黑边反光标雕刻	1	国内先进
反光布车间	RTO环保热能设备回收	废气脱臭、热能回收	1	国内先进
反光膜车间	多功能涂布机	反光膜布产品生产	3	国内先进
分切车间	智能高速分切机	反光布膜裁切	3	国内先进

 

表 3.1-3部分检测设备和仪器

 

 

3.2 自主创新

技术开发能力是公司战略发展的核心，也是确保业务发展、提升竞争优势的关键。通过不断自主开发技术和产品，不断加强公司的技术势力，建立了强大的技术资源，从而在行业始终保持技术领先。

公司围绕战略规划要求，积极跟踪国际先进技术，重视新技术的应用和技术改进，推进技术创新工作，建立了企业技术研发中心，拥有专业技术人员50人，目前承担材料检测、物理分析及化学分析等多个检测项目，为企业的发展提供了强有力的技术资源保障，公司近三年研发投入分别为1103万、1034万、1373万，占销售收入的2.6%、3.1%、2.9%。

表3.2-1 公司核心技术专利清单

 

3.3 产业协同

目前公司原材料、配套件等供方浙江省内的占了绝对比例。目前合格供应商共有52家，其中浙江地区28家，占比达到53.8%。自身发展的同时有效促进了下游产业发展，带动了区域经济拓展。

表 3.3-1 主要供应商清单

表 3.3-2 浙江省内供应商占比

3.4 社会责任

积极履行社会责任是公司义不容辞的责任和义务。在公共责任方面，公司与时俱进，不断创新，把绿色环保、节能降耗、安全生产作为重点进行持续改进，不断优化，取得了一次又一次阶段性的成果；在道德行为方面，与相关方建立良好的关系；在公益支持方面高层领导积极带头，员工热烈响应，以实际行动积极参与社会各项公益事业。

公司谋求企业与环境的和谐，积极回报社会。通过对公司在企业运营中可能给社会造成的危害影响进行风险识别，并严格按照各种法律和法规，采取各种有效的措施，使之达到法律法规要求，维护社会公共利益。

表3.4-1 公共责任控制措施与指标

公司通过对顾客及相关方的市场调研，数据分析及顾客满意度调查等深入研究得出目前公众关注点主要环保方面。公众隐忧，产生原因及措施见表3.4-2。

表3.4-2公众隐忧，产生原因及措施

公司运行了环境和职业健康安全体系，建立有法律法规获取、识别和更新程序；建立了质量管理体系，通过了ISO9001认证；公司针对能源消耗，通过运用系统方法识别出潜在风险，积极采取相应措施。在节能降耗方面采取技术改造措施，通过新技术、新工艺、新产品的应用，淘汰高耗低效设备，改革落后生产工艺，开展节能宣传培训等能源管理措施。

公司全面推行“诚信和谐，高效务实”的行为准则，主要表现为：对员工、供应商、顾客、股东、政府和社会等负责。

公司道德行为活动的测量方法和指标见下表。

表 3.4-4 近三年公共责任结果统计表

公司高层领导团队十分重视并积极投入公益事业。公司领导以身作则积极参与社会的公益活动，如关爱员工爱心捐款等。

表 3.4-5 公益捐赠明细（部分）

 

 

 

4.0 公司环境和战略

4.1 战略制订

公司的战略制定过程主要包括内外部关键信息收集、战略分析、战略方向确定、战略目标制定等。战略制定过程中，高层领导积极参与，采用多种分析工具，多层次沟通、论证，并注意吸收专业咨询老师的意见，确保战略制定的质量。

4.1.1 识别和了解顾客和市场的需求、期望以及机会

a)识别并了解顾客和市场需求

公司在运营过程中，围绕产品和市场发展情况，深入进行市场调研，着眼于顾客的需求，与顾客建立长久的合作关系，立足于满足和超越顾客的期望，以提高顾客满意度和忠诚度从而打造自己的竞争优势。

公司在确定顾客和市场需求时，凭借领先的设计理念和技术水平、迎合顾客需求的服务以及良好的顾客关系等优势，将业务量相对较小的顾客、尚未与公司建立产品业务关系，但有业务合作意向的潜在顾客以及竞争对手的顾客，亦纳入市场策划的范围，有的放矢地进行市场开拓。

根据对市场的上述分析研究，结合公司的战略及自身优势，确定产品定位、识别顾客和市场需求，不断创新，开发各种产品，满足不同类型的顾客和市场。

b)识别和了解顾客的期望以及机会

通过电话、网络、展会等了解顾客对公司的期望，顾客的期望就是我们希望，顾客对公司的期望有价格，交货期，服务等。目前公司产品广泛应用于家庭、办公场所，公司的顾客覆盖全国大部分地区，市场发展潜力巨大。

不同产品的型号规格不一样，客户的需求与使用就不一样，为了准确把握客户的需求与使用，公司按照普通客户和重点客户二个方面来制定针对性的需求获取方式，并了解不同客户的关键需求，见下表。

表4.1-1 主要顾客的沟通机制

对于公司的关键顾客，公司通过多种渠道了解和确定其需求与期望。针对直接顾客和间接顾客侧重采用不同的方式，将收集到的相关信息经过汇总分析并形成报告，作为公司产品开发、市场开发和过程改进的决策参考和依据。

4.1.2 识别竞争环境和增强竞争能力

公司采用PEST分析法，对宏观政治法律环境、经济环境、社会环境和技术环境的变化发展趋势进行全面分析总结，挖掘战略机遇。见下表。

表4.1-2宏观环境PEST分析

 

目前公司产品竞争相当激烈，一是质量竞争、二是价格竞争、三是创新及技术的竞争。经过三十多年的发展，公司已经成为反光行业最具竞争力公司之一，具备较强的竞争能力。

在战略中充分考虑了公司当前所面临的长短期战略挑战以及产品、服务、经营等方面的创新机会，并尽力在顾客满意度、社会责任方面考虑了相关方的需要，具体见以下公司SWOT分析。

 

表4.1-3 SWOT矩阵分析

4.1.3 通过对各战略方案进行论证，确定公司未来战略

在对公司内外部环境分析基础上，公司依托台州的地域优势和公司高管人员独特的企业家精神，整合社会资源，实现管理创新，在未来五年把公司发展成为全球范围内制造反光产品的国际一流品牌。

2021年，浙江夜光明光电科技股份有限公司启动了2022年-2026年的发展战略规划，主要内容涉及：

1.战略总目标：2024年完成销售目标8亿。

2.公司从成立至今至实现战略总目标的发展路线如下：

2005.08 成立浙江夜光明光电科技股份有限公司

2015.09 评为“省级高新技术企业研究开发中心”

2015.10 新三板成功挂牌上市

2016.05 “YGM reflective”品牌评为台州市著名商标

2016.08 荣获浙江省AA级“守合同重信用”企业

2017.04 “YGM”牌安全防护制品评为台州名牌产品

2017.08 通过“浙江省夜光明反光材料研究院”

2017.11 被台州市政府评为“台州市瞪羚企业”

2017.12 再次被评为“国家级高新技术企业”

2018.07 首次被评定为“AAA”守合同重信用企业

2018.11  被认定为台州市专利示范企业，同月公司反光材料被认定为浙江名牌产品

2018.12  公司研究中心被认定为省级研究院

2019.01 公司被认定为浙江省知名商号，获得台州经济开发区质量奖荣誉

2020.08  再次通过浙江省“AAA”守合同重信用企业认证

2020.12  公司被拟认定为浙江省 2020年第一批高新企业名单公示。

2021.07  公司通过“GB/T29490-2013”知识产权管理体系认证

2021.11  公司通过“GRS 全球回收标准”认证

2021.11  公司再次通过三体系监督审核

2022.01  公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业；

2022.01  公司获得一种自行车轮胎用可硫化反光布发明专利授权；

2022.02  公司获得2021年度“浙江出口名牌”荣誉；

2022.03  公司获得2021年度“台州出口名牌”荣誉

战略达成阶段（2024－2026年）：

夜光明公司目标要成为反光材料行业最具竞争力的公司，能够提供专业技术方案并能为顾客提供问题解决方案的优秀供应商。

4.1.4 影响产品、服务及运营方式的重要创新、产业带动趋势或变化

公司灵活运用自主创新研发、引进消化吸收再创新、产学研合作、国际化合作等多种研发模式，多快好省地推进项目研发，与多所高等院校开展了产学研合作，自主创新研发近多项新产品。

公司打造了一支经验丰富、素质优异、具有较强自主创新能力的研发团队，研发部等各专业人才50人，着力提升研发实力。

4.1.5 识别资源方面的优势和劣势，资源重新配置到优先考虑的产品、服务或领域的机会

公司作为集研发、生产、销售反光产品于一体的高新技术企业，注重自动化改造以及高效率生产，配套有国内一流的研发、生产、检测设备，本着自我改造、联合开发与引进相结合的方针，以机器换人的方式积极提升生产制造的自动化水平。

4.1.6 识别经济、社会、道德、法律法规以及其他准入、规范要求等方面的潜在风险

公司经过反复论证，识别出公司主要的经济、社会、道德、法律法规以及其他准入、规范要求的机会与威胁、优势和劣势，并运用矩阵分析，拟订措施。

表4.1-5经济、社会、道德、法律法规及其他风险分析

4.1.7 识别国内外经济形势的变化

公司经过收集信息，识别出国内外的经济变化对公司主要经济形势变化的机会与威胁。

根据以往的经验数据，国内外经济的发展具有周期性波动的特征，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，如果经济发展速度快，消费产品需求就会增加，从而带动公司的发展，反之则会抑制需求增长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。

各职能长短期实施计划实施后所反映出的在产品和服务、顾客和市场以及经营管理方面的关键变化：

表4.1-6产品和服务、顾客与市场的关键变化

4.1.8 针对公司特有的影响经营的因素，包括个人消费者市场的经营性品牌、合作伙伴和供应链方面的需求及公司的优势和劣势

针对本公司特有的经营的因素，主要是合作伙伴和供应链方面的需求，运用五力分析模型分析供应商的讨价能力、购买者的还价能力、潜在竞争者的进入能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力，从而识别行业竞争状况。

表4.1-1五力分析模型

五力	环境要素分析与推断
新进入者威胁（低）	一些相关的高性能反光材料代理商、基材商或者安全防护服生产厂商可能会进军高性能反光材料行业，《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)的颁布将促进上述进展提前，对原有生产商造成一定的威胁，但是要求企业需要有深厚的技术积累，且行业技术更新换代较快，创新性高，技术壁垒较高，故新进入者威胁。
直接客户和终端客户议价能力（低）	直接客户：由于常规产品生产企业较多，品牌商选择较多，生产商讨价还价的能力低；花型反光布为全球首创，创新技术要求高，但价格高昂，客户群集中在国内一流休闲品牌商家，讨价还价的能力低； 终端客户：公司新拓展市场，需要与时尚流行元素相结合，对公司产品的多样性需求较高，讨价还价的能力低；
替代品威胁（低）	有低价、低折射率的产品，可能会对公司的反光产品造成一定的威胁，但是目前中端产品的流量仍然是市场的主流。
供应商议价能力（低）	公司原材料为PET膜、基布、微珠等，随着实体经济进行环保、安全整顿，一些小型的生产厂商成本无力支撑，纷纷退出市场。公司只能与中、大型企业进行合作，故与供应商议价能力低。
竞争对手（高）	随着高性能反光材料企业逐渐增多，市场竞争越来越激烈，一些企业通过打价格战来抢占更多的市场，导致整个行业的市场秩序混乱，竞争风险较大；退出成本高，企业因为投入大量资金设备人力无法轻易退出，因此为了维持生存，或是加大投资提高竞争力，或通过一些非正常竞争手段，行业竞争必然进一步加剧。

 

潜在竞争者进入能力，小型企业在本轮经济危机中因资金链等问题有不少已申请破产，中型企业则被大型企业收购兼并，目前新的竞争者进入比较少，且全球经济持续回暖，潜在市场比较大对公司有利；通过以上分析，当前行业竞争比较激烈，随着全球经济持续回暖，潜在市场比较大，对公司进行创新战略发展比较有利。

4.1.9 识别可持续发展的竞争性趋势需求和相关因素；

公司综合考虑内部优势和劣势、外部机遇和威胁以及组织的核心竞争力并确定了可持续发展的竞争性趋势需求和相关因素。

表4.1-8可持续发展的竞争性需求及相关因素

4.1.10 保障战略的执行能力；

1）公司机构和职责保障

公司依据“业务差异化，职能专业化”的原则，建立了与战略相匹配，基于业务发展所需要的部门；对个别部门基于降本增效考虑，采用纵向以产品线贯穿、横向以行政职能制构架，整合资源，实现集约化运营，并逐步向事业部方向发展。

基于公司架构，公司制定实施《人力资源管理过程》，本着“人、岗、事”三者之间合理匹配的原则，从核心业务流程入手，开展职位分析，实行定岗定编管理，并形成《岗位说明书》。每年初，人力资源部根据公司年度工作计划和经营业绩预期，充分征求用人部门意见，对各部门的岗位编制进行调整。

2）确定部门和岗位的职责权限

公司编制发布了《岗位说明书》，对各职能部门的职责和权限做出了详细规定，作为开展工作的依据；由人力资源部编制了岗位说明书，明确工作任务、职责、权限、工作环境、任职资格要求等内容，并发放到各个部门和岗位。

3）建立各部门的绩效考核机制

公司制定了完善的组织机构规程和内部考核制度，形成了多项管理过程以及其他工作标准，包括《人力资源管理过程》、《内审管理过程》、《管理评审过程》等监督和考核制度，确保管理要求的落地和执行。及时对发现存在的问题和改进空间，并制定措施落实改进，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。

4.1.10 对内、外因素的监视和评审；

在整个战略规划的过程中，通过各种渠道、方法连续不断的对内外部环境发展情况进行监测，为战略规划提供信息基础，主要包括权威媒体发布数据、行业协会信息、公司公告、市场考察、消费者调研、内部统计分析、各项跟踪记录等方式。

 

表4.1-9 关键信息及数据收集与分析

4.1.11对内、外因素的变化的反应和战略调整

受到外部环境变化的影响和企业内部核心竞争力、企业文化、领导行为等因素的影响，战略制定实施一定时间后必需进行相应的调整以满足条件变化的需求。公司由于产品和市场的特点，受宏观经济因素的影响比较大，因此，市场的波动和政府政策的变化都可能会对公司的战略产生影响。公司需要经常关注宏观环境，根据市场的发展趋势对未来的经营业绩进行重新评估和修正。对战略目标、战略规划进行调整，以适应企业发展的需要。

公司的战略调整机制分为度调整，第三种是应急调整。三种：第一种是滚动调整，第二种是年

A）滚动调整

战略制定领导小组每年召集战略委员会及各相关职能部门召开一次战略检讨与分析会议，对公司前一个阶段的战略绩效完成情况进行评估。逆向评审每一次战略调整的结果是否有助于战略目标实现，并及时修正并细化当年的整体战略目标与规划，制定下一年的详细战略规划，将公司的三年计划向前动态滚动一年。

B)年度调整

公司每五年制定一次战略规划，战略发展委员会每年召集各相关职能部门召开战略检讨与分析会议，对公司前一个阶段的战略实际完成情况与战略绩效指标进行评估，从而根据实际情况来及时修正并细化下一年的战略目标与规划。

C)应急调整

对公司实现战略有重大影响的变化或者事件发生时，比如国家政策调整、原材料的价格上涨、竞争对手的重大经营举措等等，根据发生的实际事件提出紧急调整建议报战略委员会进行论证，如需调整则由总经理组织各相关职能部门商讨具体调整方案，经总经理审核后下发执行。

4.1.12 实施战略及战略目标的制订

1) 全面的收集内外部信息收集

外部信息收集:公司通过聘请行业高层专家为顾问、主办发展论坛等形式积极与专家保持联系与互动，同时与外部专业机构、国内知名高校、研究院所等开展密切合作，获取重要外部信息。公司相关的职能部门重视加强信息调研与收集，如通过专业网站以及国内外主流媒体、权威杂志、行业统计分析报告以及驻外人员等渠道收集经济、社会、法律法规以及行业竞争环境、技术发展、市场与顾客需求等外部信息。

内部信息收集：公司利用信息系统对内部各业务数据信息进行收集；获取公司经营中资源、管理、员工和利益相关方的动态信息。

公司编制了战略管理方案，明确了信息收集的要求和归口部门，人力资源部牵头，各战略项目组通过行业协会、互联网、媒体、市场、竞争对手与标杆网站、第三方调查、各类行业会议等外部途径以及公司驻外办事机构及研究院，全面收集内外部信息，避免出现信息盲点。收集的信息经过甄别、分类和分析，形成分类专辑和分析报告。

2）系统的信息分析

公司运用PEST、五力分析等工具对信息数据进行分类、汇总与分析，挖掘影响价值驱动因素的深层次信息，识别分析外部存在的机会与威胁，自身的优势和劣势的相关信息。

公司制定战略目标时，充分考虑国际形势、宏观经济环境、行业政策、相关行业发展等方面带来的挑战，制定应对策略，同时也把握行业发展带来的机遇，促进公司发展。

每年年底，公司依据总体战略规划以及上年度经营分析结果，拟定下年度经营计划，报职能部门及个人依据公司年度计划制定相应的年度、月度工作计划，具体战略计划包括：技术创新、市场营销、生产运营、产业协同、社会责任等，以滚动式短期计划的有效实施来驱动长期战略规划的落地。

围绕公司的竞争特色，根据绩效的发展趋势，公司对关键战略目标进行了分解。

表4.1-10 公司关键指标未来5年预测目标

4.2 理解相关方的需求和期望

4.2.1 确定与管理体系有关的相关方

公司与管理体系有关的相关方有股东、供方、顾客、员工和社会等，公司十分重视与供方、顾客、员工和社区的交流，建立“双向交流”的互动机制，如公司积极邀请供方、顾客、社区参观考察，我司相关人员也会参加供应商稽核，以寻求在各方面开展更多的合作；公司定期与供方、顾客的进行沟通；通过双向交流，展开战略合作，取得了较好的成果。与关键供方、顾客建立战略合作关系，对其予以优先报价、同质同价优先选用、提高预付款比例等支持。员工每年召开联欢会和其他文化生活活动，公司与社区建立社会管理和信息合作沟通渠道。公司与管理体系有关的相关方建立沟通渠道，以了解相关方的需求和期望。

表4.2-1公司与各相关方沟通方式

4.2.2 了解与管理体系有关的相关方的要求

公司在提升自我技术和管理水平的同时，带动其他相关企业共同进步，通过区域行业产业技术和先进质量管理的深化工作，结合技术创新服务平台，带动了供方及行业中小企业的发展。尤其对重要的供应商，公司进行技术、质量等方面的技术和管理知识支持，协助其提升管理水平，全方位壮大供方的综合实力，使其与公司共同发展。

1）在产品销售方面需满足顾客的要求有：质量、价格、交货期、服务等；

2）在满足员工方面的要求有，福利、薪酬、补助、文化生活等；

3）在满足社区方面要求公司给予社会以物质方面的支持；

4）在满足股东方面有公司效益不断提供，成本下降，产品开发持续；

5）公司通过平时的安全环境现场检查，绩效考核，供方评价、顾客满意度调查、内审和管理评审等对相关方进行监视和评审，了解与管理体系有关的相关方的要求。

4.3 确定管理体系的范围

公司确定了管理体系的边界和适用性，与质量、环境、职业健康安全以及卓越绩效和企业质量诚信管理要求的范围，并满足品质卓越、自主创新、产业协同、社会责任等方面的要求。

在确认范围时已经考虑以下要求，包括各种内外部因素，相关方的要求，组织的产品和服务以及品牌影响力，对信息化环境下的新型能力，业务流程、组织单元和区域等。

此次作为今年开展“浙江制造”品牌认证企业，公司高度重视并积极筹备，成立工作小组，确定高可视性反光织物为认证单元。

近年来，公司根据产品特点和发展需要，并通过逐步整合管理功能，不断健全部门职责，推进公司的公司管理向扁平化方向发展，使公司运营管控更加精细、快速和高效。该产品国内、国际市场拥有相当的市场地位和技术优势。公司机构中涉及财务、销售、研发、生产、品质、采购、售后、仓储、人力资源部以及相关支持活动的部门。

公司所在地：浙江省台州市经济开发区滨海工业园海丰路2355号。

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺 

5.1.1 总则

最高管理者如何通过以下方面，证实其对质量、环境、职业健康安全管理体系领导作用和承诺：

a）确定公司的使命、愿景和核心价值观并实施

经过三十余年的发展，公司逐渐形成了产品创新、体制创新、管理创新；质量追求卓越、技术追求卓越、工艺追求卓越；对顾客诚恳、对员工诚恳、对供应商诚恳；与员工共同发展、与顾客共同发展、与社会共同发展的企业文化，其核心价值观为诚信、高效、务实、创新。公司根据发展的历史和未来的趋势，凝练出了企业的使命、愿景和价值观，构成了公司文化的四大核心要素。

表5.1-1 公司文化体系表

 

公司注重以创新文化、管理文化、安全文化、教育文化、家园文化、和谐文化价值为传播体系，通过开展各项活动传播文化的力量，发挥“内有聚力，外有张力”的文化效应。

为了使公司文化能够及时有效地传达到员工、并影响到组织的供方、合作伙伴、顾客和其他相关方等，公司建立了多样化的文化宣贯方法。公司通过以下四层次的建设，深化企业文化的影响：

精神层：使命、愿景、价值观、经营理念等。

物质层：员工手册、公司宣传片、宣传标语、培训中心等。

制度层：员工手册、公司发展规划等。

行为层：各种文体娱乐活动等。

公司以创新文化为基础，融合创新思想理念，借鉴现代企业运作模式，打造了具有特色的企业文化。

b）管理层对管理体系的有效性负责

公司总经理对浙江制造管理体系的建立及运行非常重视，成立了以总经理为首的领导小组，确定各部门的职责，对本标准的要求进行分解并落实到各部门，对各部门通过绩效考核的机制进行有效性评价。

c) 公司制订了管理体系的方针和目标，与公司环境相适应，与战略方向相一致

d) 确保管理体系要求融入公司的业务过程

将管理体系各要求分解到各部门的业务中，通过绩效考核进行体现融入公司的业务过程的程度；做到工作过程中与管理体系要求相一致，将管理体系要求融入到公司生产经营各过程中，克服“两张皮”的管理弊端。

e) 促进使用过程方法和基于风险的思维

风险无处不在，事事处处都存在风险，在我们生产和经营过程中同样存各种各样的风险，所在使用过程方法量要基于风险的思维，才能避发生错误。公司通过内外风险分析并进行记录，详见《风险和机遇的应对措施控制程序》。

f) 确保获得技术创新、品牌建设、管理体系所需的资源

公司对过程所需的资源进行识别，根据生产过程要求配置的各过程所需的资源，拥有自动化生产线，以及配套的检测线，人力资源与资金充足，技术先进。

g）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性

公司通过每月总结会议，每周的生产例会、季会、每日的早会，电话、网络等进行有效沟通，确保管理体系有效运行。

h）促使人员积极参与、指导和支持他们为管理体系的有效性作出贡献

公司领导对各中层管理人员管理职责明确，对工作中的成绩奖罚分明，充分调动员工的工作积极性。通过员工信箱、合理化建议等方式收集员工意见与建议，促使各级员工对公司管理体系有效性作出有力贡献。

i）推动改进

创新是公司的精神所在，公司能够做大做强，创新是关键。公司建立完整的创新机制，鼓励企业员工进行管理创新，产品创新和设备技术等创新。设立了管理和技术创新制度，对管理和技术创新取得成果的进行奖励。建立了一整套从选题、立项、评估、推进、试用及改进等奖励的创新管理办法。对方向性的创新项目进行重点推进和激励。

j)支持其他相关管理者在其职责范围发挥领导作用

公司领导明确了各级职责分工和责任承担机制采用明确责任，明确定义了各级管理者的定位和职责。同时根据组织所处的时期与战略方向，带头发挥领导作用。

4.4 管理体系及其过程

4.4.1 公司已按标准的要求，采用过程方法建立、实施、保持和持续改进浙江制造管理体系，包括所需的过程及其相互作用，并对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行评价与改进，确保获取与组织的战略相配的可持续竞争优势。

公司确定浙江制造管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，需要：

a)公司确定浙江制造管理体系的过程所需的输入和期望的输出： 通过“浙江制造”团体标准引用、原材料控制、产品和工艺的设计、检测能力保障、生产流程及作业文件来指导生产；

b)确定这些过程的顺序和相互作用：根据产品生产过程的先后顺序和相互作用，编制工艺流程；根据产品生产过程确定这些过程的顺序和相互作用，并针对过程要求编制作业文件和规范，通过生产流程图确定这些过程的顺序和相互作用；

c)确定和应用所需的准则和方法，（考虑质量、安全、周期、生产率、节能降耗、环境保护、成本控制及其他效率和有效性因素等方面的监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制。公司编制了生产过程的作业指导书、配料操作规程等，以确保这些过程的有效运行和控制；

d)确定这些过程所需的资源并确保可获得：根据产品特点确定所需的资源为主要生产设备，主要检测设备，以及相应人力资源；技术资源，资金资源等；

e)公司通过相关文件及职能表分配这些过程的责任和权限并根椐各过程控制要求和生产要求对各部门规定了职责；

f)公司按照6.1 的要求对市场、法律法规的变化的风险和机遇；对内外风险进行分析和评价，编制了内外风险和机遇的应对措施控制程序。

g)公司识别了安规测试为关键过程，对安规测试过程编制的作业文件，对相关设备和人员、工艺进行控制；

h)通过技术改进，优化配料、整机装配过程整体成本优化，达到全行业最优；

i)公司对于融入信息化的过程应体现基于数据、技术、业务流程、组织结构要素互动创新和持续优化的发展模式要求，通信息管理。

4.4.2在必要的范围和程度上，公司已经保持以下成文信息：

a)公司编制了作业文件：图纸等成文信息以支持过程运行。

b)公司对各过程均保留成文信息，形成了记录表单。

5.1.2 以顾客为关注焦点

公司最高管理者通过下述方法实现以顾客为关注焦点的领导作用：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求

销售部每年进行一次的客户调查，主要调查内容包括客户公司方面信息、顾客市场情况、顾客满意情况等。公司通过不同方式获知不同顾客需求与期望，制定针对性营销策略，满足并超越顾客期望，稳固了现有顾客，赢得新顾客，开发了潜在顾客，引入竞争对手的顾客。公司建立顾客投诉意见的快速反应机制，销售部制定了售后服务管理过程，配置足够资源，捕捉客户信息及变化，以方便及时处理产品售后服务问题。

b)确定和应对能够影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力的风险和机遇

公司建立了客户投诉处理制度，根椐顾客要求进行评审，减少风险，并通过多种渠道与顾客接触，满足并超越顾客期望，建立起稳定的顾客关系。公司完善了与顾客接触的各种渠道的管理，明确了顾客投诉的处理流程，并定期进行顾客满意调查，提高顾客满意度和忠诚度，提高自身服务水平，降低客户流失风险，为公司经营寻找机会。

c)始终致力于增强顾客满意和扩大品牌影响力

公司建立了完善的顾客关系管理系统，以不断创新的优质品质和持续改进的服务，满足和超越顾客期望，稳步提高顾客满意度和忠诚度，显示了公司与顾客建立关系的方式。

公司根据市场发展的需要，结合国内外市场发展前沿信息，对了解顾客需求和期望的方法的适宜性、有效性进行评估和调整，使其适应业务需要和市场变化。开展对竞争对手和标杆企业的调查，学习先进的方法，引进先进技术。

5.2 方针

5.2.1 制定方针

公司已制定、发布、实施和保持质量、环境、职业健康安全方针：

质量方针：

聚焦客户 系统管理

环境和职业健康安全方针：

善用资源 共创共享 安全第一

5.2.2 沟通质量方针

公司通过以下方式与相关方沟通公司方针：

a)通过各类会议使方针得到沟通、理解和应用。

b)在网站平台、宣传橱窗、管理看板上公布各项方针，使方针随时为有关相关方所获取。

5.3 公司各部门的岗位、职责和权限 

公司编制了各岗位说明书，明确各岗位的职能要求，并确保公司内相关岗位的职责、权限得到分配。员工入职后经在岗培训对各自职责形成进一步认知，使岗位职责与权限得到充分的沟通和理解。

公司最高管理者分配职责和权限以确保：

a）管理体系符合浙江制造标准要求：编制公司浙江制造自评报告，通过内审、管理评审，日常监审及目标考核，以确保管理体系符合本标准的要求。

b)公司管理体系各过程的预期输出，包括制定过程控制程序和管理文件，如《营销管理过程》、《采购管理过程》、《项目管理过程》、《生产管理过程》、《环境职业健康安全管理过程》等，通过完善的质量控制体系，确保各过程可获得其预期输出。

c)报告管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告：在管理评审的报告中对管理体系的绩效及其改进机会作出总结并向公司总经理进行报告。

d)确保在整个公司推动以顾客、相关方为关注焦点的品牌建设：主要采取服务宣传与信息宣传相结合的方式，利用已获得的优良信誉增强客户购买信心，通过各类媒体向社会各界宣传公司信息。除此以外，公司积极组织员工参与社会公益活动，树立良好的企业品牌形象。公司主要宣传方式有：

1)通过在电视、报纸以及网络等平台投放商业广告；

2)策划公关活动，向业内人士介绍产品项目，寻求合作伙伴；

3)参与行业评选，提升公司知名度，扩大影响力；

4)组织慈善营销，塑造品牌形象，提高公司声誉。

通过各宣传方式，公司在客户群体间建立起良好的企业品牌形象，有效迅速地提升了相关方信赖度及品牌影响力，加快公司品牌建设。

e)确保在策划和实施管理体系的变更时保持其完整性。

公司编制了《内审管理过程》与《管理评审过程》，并在管理体系发生变更时，从总体结构考虑，保证管理体系文件变更的一致性，质量手册、程序文件及涉及的记录表格均统一作出相应改动，有效确保了公司管理体系文件整体的完整性。

5.4 组织治理

公司对治理的关键因素进行了识别，并对最高管理者和治理机构成员的绩效进行评价。

a)完善组织治理的关键因素

1)管理层所采取行动的责任

公司成立后，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了公司的管理机构，明确了职责、权限和议事规则等，公司章程的具体条款内容符合现行法律法规的要求。

公司总经理参与对公司的战略目标制定，今后将及时检查其执行情况，并以工作报告的形式对管理层业绩进行评估。公司已经建立了相关及其他利益相关者的表决权回避制度。管理机构有能力承担公司章程及其他管理制度所规定的义务，能够按照前述规章制度规定的权限参与决策，积极参与公司经营事务的讨论和表决，切实发挥作用。

公司已经建立了健全的治理架构及决策机制，并得到有效的运行。

2）财务方面的责任

总经理要求由核心领导层每月对财务绩效和行动计划进行详细的审核以确保持续的财务生存力。公司的财务管理严格执行国家相关的财务法律制度，并制定和完善企业的财务管理制度，建立以预算管理为中心的财务管理体系，规范财务行为。

公司严格执行国家颁发的《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》以及相关法律法规要求，建立健全了各项财务规章制度，强化内控制度，按季度组织编报财务报表。各项费用支出严格按审批程序进行。依法实行会计互相监督，建立了比较完善的会计核算机构与财务管理体系，规避财务管理的风险。

3）确保运营的透明性

公司不断完善组织治理机构及保持经营管理透明性，每年聘请专业会计师事务所进行外审，以此保证公司经营管理的透明性。

4） 确保审计的独立性

在审计方面，公司委托专业会计师事务所对公司财务收支、经济效益以及内控制度的执行情况进行审计、咨询等服务，该事务所具备外部审计的独立条件。具有相关专业的履职能力，与公司没有关联利益关系，确保了外部审计的独立性。

负责外部审核的会计事务所均出具了无保留意见的审计报告，对公司的组织治理给予高度肯定。

5）其他相关方利益的保护

公司通过完善的监督管理体系，每年请独立的第三方—会计事务所来公司进行全面审计，积极保相关方的利益。公司注重股东利益、员工利益、供应商利益、顾客利益和其他相关方利益的保护。

股东利益：经营业务收入、利润总额、所有者权益、总资产贡献率等；

员工利益：凡涉及员工切身利益的方案议案都必须经过讨论，实行收入分配制度，严格按照国家劳动法有关规定制订和履行劳动合同。

供应商利益：公司建立物资采购管理过程，公开、公平、公正地选择供应商，确保公平、公正，保证付款及时性，保护供应商知识产权，提供订单保障、管理输出等支持，切实履行与供方签订的采购合同、技术合作协议中规定的权力和义务，保护供方权益，同时确保客户权益。

顾客利益：与优质类客户建立战略合作伙伴关系，设立顾客服务热线，受理顾客对营销服务和产品质量方面的投诉，保护顾客利益。

其他相关方利益的保护：在依法纳税、诚信经营的同时，公司积极为社会提供就业机会，承担社会责任，注重环境保护和降低能源消耗。

表5.4-1公司对相关方利益的保护

公司始终把股东、顾客、社会、员工以及其他相关方受益最大化作为企业价值的衡量标准，平衡各方受益者的利益，并纳入绩效目标中，见表。

表5.4-2 相关方关键绩效指标

高层领导的绩效评价与改进

公司高层领导绩效的评审由股东会考评、监事会监督、民主评议和自评构成。考评的依据为岗位标准的工作内容及目标协议规定的各项业务指标，分别以月度例会和年度经营会议的形式，对月度绩效与年度绩效进行考评。

5.5社会责任

a）确定产品和服务过程对质量、职业健康安全、环境保护、节能减排、资源综合利用、公共卫生方面产生的影响与采取的措施

公司建立了质量管理体系、环境管理体系、以及职业健康安全管理体系，确保质量安全，评估并确定产品、服务和运营给社会带来的环境保护、能源消耗、资源综合利用、产品安全、公共卫生等方面的影响，并针对相关风险，在生产服务运营中严格运行相关体系，确立满足和超越法律法规要求的关键过程、测量方法和指标，制定相应的对策和改进措施。

1)公共责任的措施

公司建立了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，确保质量安全，评估并确定产品、服务和运营给社会带来的环境保护、能源消耗、资源综合利用、产品安全、公共卫生等方面的影响，并针对相关风险，在生产服务运营中严格运行相关体系，确立满足和超越法律法规要求的关键过程、测量方法和指标，制定相应的对策和改进措施。

公司在谋求企业与环境的和谐发展，在取得合理利润与经济效益之下，积极投入先进设备和技术。通过对公司在企业运营中可能给社会造成的危害影响进行风险识别，并严格遵照各种相关的法律和法规，采取各种有效的治理措施，使之达到法律法规要求，维护社会公共利益。

公司的产品及生产、运营过程对环境污染、社会风险不良影响较小，但公司仍非常重视环境影响控制，严格贯彻国家相关法律法规，规定了公司环境、安全、能源消耗等测量指标、方法、控制过程，颁布并实施了《应急预案》，每年组织签订安全管理目标责任书。

公司建立安全预警机制和安全事故应急处理机制，每年定期开展消防演练、紧急集合演练活动，实现环境和安卫目标。同时，公司还制定了节能管理过程，采用节能设备，制定资源回收利用制度，对可利用资源进行回收利用再回收再利用，充分利用有限资源，节能环保。

表5.5-1公司的产品、服务和运营对社会影响及应对措施